Milliárdos pénzmosás és több mint 660 millió forintos költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoznak a járvány idején állami megrendeléseket teljesítő céghálózat ügyében. Ausztriában is történt elfogás, egy szökésben lévő irányítót pedig nemzetközi elfogatóparanccsal keresnek.
Magyarországon több helyszínen, valamint Ausztriában hajtottak végre összehangolt akciót a pénzügyi nyomozók október 27-én hajnalban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint egy olyan céghálózat ügyében intézkedtek, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat értékesítettek állami szerveknek. A hatóság gyanúja szerint az üzleten elért, hárommilliárd forintot meghaladó hasznot tisztára mosták, és fiktív számlák segítségével adót is elkerültek.
Nyolcszáz lélegeztetőgépért és hárommillió maszkért fizetett az állam
A vizsgált beszerzésekhez 2020-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződéseket. Ezek nyomán 800 lélegeztetőgép és hárommillió egészségügyi maszk érkezett Kínából Magyarországra. Az eszközökért összesen 15,6 milliárd forintot fizetett a magyar állam.
Közel 800 millióért repült Szalay-Bobrovniczky – kiderültek az utazások költségei
Olvass tovább...
A külügyi tárcát a beszerzések idején Szijjártó Péter vezette. A NAV közleménye ugyanakkor nem nevezi meg az érintett vállalkozásokat és a gyanúsítottakat: a hálózat csúcsán álló társaságról annyit közöl, hogy korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság volt.
Fiktív informatikai szolgáltatásokkal csökkenthették az áfát
A nyomozás szerint az egészségügyi eszközök értékesítésén többmilliárdos haszon keletkezett. Az adóterhek elkerülésére azonban olyan céghálózatot hoztak létre, amelyben tényleges tevékenységet nem végző vállalkozások is szerepeltek. A feltételezett módszer lényege a számlázás volt. A számlagyártással megbízott társaságok olyan informatikai szolgáltatásokról állítottak ki bizonylatokat, amelyek a megrendelő vállalkozás profiljához illeszkedtek, de a hatóság szerint a feltüntetett gazdasági események nem történtek meg. Ezekkel a valótlan tartalmú számlákkal jogosulatlanul csökkenthették a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítése után fizetendő áfát.
A NAV több mint 660 millió forintban határozta meg a központi költségvetést ért vagyoni hátrányt. A hatóság szerint az eszközök értékesítéséből származó haszon egy részét egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaságnak utalták át, másik részét Magyarországon készpénzben vették fel.
Ausztriában elfogtak egy férfit, egy másik irányítót még keresnek
Az akció során összesen 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le és vettek zár alá. Egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, majd ott őrizetbe vették. További tizenegy embert gyanúsítottként hallgattak ki közülük két személy őrizetbe vételét rendelték el. A feltételezett bűnszervezet egyik irányítója továbbra is szökésben van. Elene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. A hatóság szerint vélhetően Indonéziában tartózkodik, ezt azonban a közlemény nem állítja bizonyossággal. A körözött személy nevét nem hozták nyilvánosságra a tájékoztatásban. A NAV az összehangolt akcióról videót is közzétett a Facebook-oldalán (lentebb megtekinthető).
„Minden tetteteknek következménye lesz” – Hankó Balázs karácsonya már eldőlt, Molnár Áron ünnepelhet
Olvass tovább...
A NAV Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. A beszerzések egy másik oldalát a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja: hűtlen kezelés miatt indult eljárásuk a túlárazásokra és a berendezések használhatóságára is kiterjed.
