Az ukrán pénzszállító után újabb bűnszervezetet számolt fel a NAV, 700 milliós botrány robbant

A magyar hatóságok az utóbbi hetekben fokozott figyelmet fordítanak a gyanús pénzmozgásokra és a határokon átnyúló gazdasági bűncselekményekre.

Emlékezetes marad az az ukrán rendszámú pénzszállító autó, amelyet a határon foglaltak le jelentős mennyiségű készpénzzel és nemesfémmel.

Az eset rávilágított arra, hogy a politikai feszültség közepette a szürke- és feketegazdaság szereplői is aktívabbá váltak. Most azonban nem a határon, hanem az ország szívében, a kereskedelem egyik fontos központjában csapott le a NAV.

Családi biznisz a rácsok mögött: Lecsapott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy minden részletében kidolgozott, költségvetési csalásra szakosodott hálózatot számolt fel.

A gyanú szerint egy Békés vármegyei családfő vezette azt a bűnszervezetet, amelybe feleségét és gyermekeit is bevonta, hogy közösen károsítsák meg az államkasszát.

A csoport tevékenységének központja a szegedi nagybani piac volt. Itt forgalmazták a zöldségféléket, miközben a háttérben strómanok nevére alapított cégek és egy profi számlagyár segített eltüntetni a nyomokat.

A bűnözői csoport gazdasági események nélküli, fiktív bizonylatokkal manipulált, hogy elkerüljék az áfafizetési kötelezettséget.

700 milliós kár a szegedi nagybani piac árnyékában

A bűncselekmények elfedéséhez egy könyvelő szakértelmét is igénybe vették, aki tanácsaival segített fenntartani a törvényes működés látszatát. A nyomozás eddigi adatai szerint a költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot.

A szegedi központú hálózat felszámolására indított országos akcióban 120 pénzügyőr vett részt, akik tizenegy embert állítottak elő. A rajtaütés során jelentős vagyont foglaltak le:

• Luxusgépjárműveket és ingatlanokat,

• Ékszereket és készpénzt,

• Bankszámlákat zároltak közel 400 millió forint értékben.

Bűnszervezet és letartóztatás

Hasonlóan az ukrán pénzszállító esethez, itt is a professzionális szervezettség volt a jellemző. A tizenegy előállított személy közül ötöt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

A Szolnoki Járásbíróság azóta elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A nagybani piac becsületes kereskedői remélik, hogy a hatóságok fellépése tisztítja majd a piaci versenyt.

Az alábbi videóban látható a korábbi eset, amelyben az ukrán pénzszállító története kerül terítékre:

Forrás: szeged.hu